第三届监事会第二次聚会决议通告
一、监事会聚会召开情形
bwin必赢（以下简称“公司”）第三届监事会第二次聚会于2018年4月9日在杭州梅苑宾馆召开。本次聚会应出席监事3人，现实亲自出席监事2人，陈立新监事因事情缘故原由未能出席聚会，委托王莉娜监事代为出席并表决。监事会主席王莉娜主持聚会。公司高级管理职员列席了本次聚会�＞刍嵴倏泻嫌泄刂捶ā⑿姓嬖颉⒉糠止嬲隆⒐娣缎晕募凸菊鲁痰挠泄鼗�。
二、监事会聚会审议情形
本次聚会对各项议案举行逐项审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《2017年度监事会事情报告》
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度利润分派预案》
2017年度利润分派预案为：公司2017年度实现净利润5,199,681,510.64元（母公司口径），按10%的比例提取法定盈余公积金519,968,151.06元。2017年度向全体股东按每10股派发明金股利1.7元（含税）。
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合资）为2018年度财务审计机构的议案》
赞成续聘普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合资）为2018年度财务审计机构，财务审计用度350万元（含bwin必赢电力下属子公司的审计用度）。
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详细内容详见《bwin必赢关于续聘财务审计机构的通告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、 审议通过《关于约请天健会计师事务所（特殊通俗合资）为2018年度内控审计机构的议案》
赞成约请天健会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2018年度内控审计机构，内控审计用度为90万元。
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详细内容详见《bwin必赢关于约请内控审计机构的通告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
监事会以为：公司建设健全内部控制系统，制订的各项内部控制制度能够顺应目今公司生产谋划管理的需要，公司内部控制制度的执行有用。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反应了公司2017年度内部控制制度建设和执行的情形。
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权。
8、审议通过《公司召募资金存放与现实使用情形的专项报告》
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详细内容详见《bwin必赢关于公司召募资金存放与现实使用情形的专项通告》。
9、审议通过《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
监事会以为：公司2017年年度报告的体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和公司内部管理制度的各项划定；内容和名堂切合中国证监会和上海证券生意所的各项划定，在所有重大方面公允地反应了公司2017年年度的谋划管理和财务状态等事项。
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司股权投资会计处置惩罚调解的议案》
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详细内容详见《bwin必赢关于股权投资会计处置惩罚调解的通告》。
11、审议通过《关于会计政策变换的议案》
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详细内容详见《bwin必赢关于公司会计政策变换的通告》。
12、审议通过《关于一样平常关联生意的议案》
赞成公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》；赞成公司与浙江bwin必赢融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司续签《关联生意框架协议》。
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详细内容详见《bwin必赢一样平常关联生意通告》。
特此通告。
bwin必赢监事会
2018年4月11日