第三届董事会第二次聚会决议通告
一、董事会聚会召开情形
bwin必赢（以下简称“公司”）第三届董事会第二次聚会于2018年4月9日在杭州梅苑宾馆召开。本次聚会应出席董事9人，现实亲自出席董事7人，王建堂董事、戴新民董事因事情缘故原由未能出席聚会，划分委托应苗富董事、曹路董事代为出席并表决。孙玮恒董事长主持聚会。公司监事、高级管理职员列席了本次聚会�＞刍嵴倏泻嫌泄刂捶ā⑿姓嬖颉⒉糠止嬲隆⒐娣缎晕募凸菊鲁痰挠泄鼗�。
二、董事会聚会审议情形
本次聚会对各项议案举行逐项审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《2017年度总司理事情报告》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
2、审议通过《2017年度董事会事情报告》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分派预案》
2017年度利润分派预案为：公司2017年度实现净利润5,199,681,510.64元（母公司口径），按10%的比例提取法定盈余公积金519,968,151.06元。2017年度向全体股东按每10股派发明金股利1.7元（含税）。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合资）为2018年度财务审计机构的议案》
赞成续聘普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合资）为2018年度财务审计机构，财务审计用度350万元（含bwin必赢电力下属子公司的审计用度）。
公司自力董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案举行了事前审查并予以认可。
本议案详细内容详见《bwin必赢关于续聘财务审计机构的通告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于约请天健会计师事务所（特殊通俗合资）为2018年度内控审计机构的议案》
赞成约请天健会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2018年度内控审计机构，内控审计用度为90万元。
公司自力董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案举行了事前审查并予以认可。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详细内容详见《bwin必赢关于约请内控审计机构的通告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情形报告》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
9、审议通过《关于审议2017年度内部控制评价报告的议案》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
10、审议通过《公司召募资金存放与现实使用情形的专项报告》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详细内容详见《bwin必赢关于公司召募资金存放与现实使用情形的专项通告》。
11、审议通过《关于高级管理职员2017年度薪酬审核及2018年度薪酬妄想的议案》
赞成公司高级管理职员2017年度薪酬审核效果；2018年公司高级管理职员正职年薪按浙江省国资委划定举行预发，副职的年薪基数拟为24万元。
公司高级管理职员2017年度详细薪酬金额详见公司《2017年年度报告》。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
12、审议通过《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
赞成公司2017年年度报告及摘要。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
13、审议通过《关于一样平常关联生意的议案》
本议案内容涉及关联生意事项，公司自力董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案举行了事前审查并予以认可。关联董事孙玮恒、王建堂、应苗富回避表决。
赞成公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》；赞成公司与浙江bwin必赢融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司续签《关联生意框架协议》。
表决情形：6票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详细内容详见《bwin必赢一样平常关联生意通告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司股权投资会计处置惩罚调解的议案》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详细内容详见《bwin必赢关于股权投资会计处置惩罚调解的通告》。
15、审议通过《关于会计政策变换的议案》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详细内容详见《bwin必赢关于公司会计政策变换的通告》。
16、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
赞成召开公司2017年度股东大会，关于聚会召开的时间、所在、议程等详细事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行通告。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
bwin必赢董事会 2018年4月11日