第二届监事会第三次聚会决议通告
bwin必赢（以下简称“公司”或“bwin必赢电力”） 第二届监事会第三次聚会于2015年4月7日在杭州市天目山路152号bwin必赢大厦二十二楼聚会室召开现场聚会 。应到监事3人，实到监事3人 。本次聚会由监事会主席王莉娜召集和主持，公司高级管理职员列席本次聚会 �＞刍崆泻稀吨谢嗣袢嗣窆埠凸痉ā泛汀禸win必赢章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定 。
经与会监事审议，并以现场表决方法对议案举行表决，聚会形成如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会事情报告》
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议 。
二、逐项审议通过了2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
（一）2014年度财务决算报告
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
（二）2015年度财务预算报告
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议 。
三、审议通过了《2014年度利润分派预案》
凭证天健会计师事务所(特殊通俗合资)出具的《审计报告》，公司2014年度凭证企业会计准则实现净利润6,033,746,969.50元（母公司口径，下同），按10%的比例提取法定盈余公积金603,374,696.95元后，公司阻止2014年12月31日累计可分派利润6,066,447,413.71元 。
2014年度利润分派预案为：2014年度向全体股东按每10股派发明金股利2.5元（含税） 。
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议 。
四、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会以为：报告期内，公司建设健全了内部控制系统，制订的各项内部控制制度能够顺应目今公司生产谋划管理的需要，公司内部控制制度的执行有用 。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反应了公司2014年度内部控制制度建设和执行的情形 。
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
五、审议通过了《公司召募资金存放与现实使用情形的专项报告》
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
六、审议通过了公司2014年年度报告及报告摘要
监事会以为：公司2014年年度报告的体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和公司内部管理制度的各项划定；内容和名堂切合中国证监会和上海证券生意所的各项划定，在所有重大方面公允地反应了公司2014年年度的谋划管理和财务状态等事项 。
表决情形：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议 。
特此通告 。
bwin必赢监事会
2015年4月9日