第二届董事会第一次聚会决议通告
bwin必赢（以下简称“公司”） 第二届董事会第一次聚会于2014年11月3日在浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开现场聚会。应出席聚会的董事9人，现实出席的董事9人，本次聚会由吴国潮董事长召集和主持，公司监事、高级管理职员列席了本次聚会�＞刍崆泻稀豆痉ā泛凸菊鲁痰挠泄鼗�。
经与会董事审议，一致通过如下议案：
一、 关于选举公司第二届董事会董事长的议案
表决情形：9票赞成、0票弃权、0票阻挡。
选举吴国潮先生为公司第二届董事会董事长。
二、 关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案
表决情形：9票赞成、0票弃权、0票阻挡。
选举公司第二届董事会专门委员会委员如下：
（1）
（2）
（3）姚先国先生、
三、 关于聘用公司总司理的议案
表决情形：9票赞成、0票弃权、0票阻挡。
经董事长提名，聘用毛剑宏先生为公司总司理。
四、 关于聘用公司副总司理的议案
表决情形：9票赞成、0票弃权、0票阻挡。
经总司理提名，聘用曹路先生、金利勤先生、倪震先生、程光坤先生为公司副总司理。
五、 关于聘用公司财务认真人的议案
表决情形：9票赞成、0票弃权、0票阻挡。
经总司理提名，聘用曹路先生为公司财务认真人。
六、 关于聘用公司董事会秘书、证券事务代表的议案
表决情形：9票赞成、0票弃权、0票阻挡。
经董事长提名，聘用曹路先生为公司董事会秘书、聘用叶少锋先生为公司证券事务代表。
特此通告。
bwin必赢董事会
2014年11月4日
附件：董事长及高级管理职员等简历
1、董事长简历
吴国潮，男，58岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级经济师。历任浙江省绍兴电力局副局长、衢州电力局副局长、浙江省电力局用电处副处长、浙江省电力局开发办主任、绍兴电力局局长、浙江省能源集团有限公司总司理、副董事长等职务。现任浙江省能源集团有限公司董事长、党委书记；bwin必赢董事长。
2、总司理简历
毛剑宏，男，50岁，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，教授级高级工程师。历任浙江北仑港发电厂副总司理、浙江省电力建设总公司副总司理、浙江北仑第一发电有限责任公司总司理、浙江东南发电股份有限公司董事长、浙江省能源集团有限公司总司理助理、董事、副总司理等职务。现任浙江省能源集团有限公司副董事长；bwin必赢董事、总司理。
3、副总司理简历
（1）曹路，男，49岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级经济师，历任现任浙江省物价局工农业产品价钱管理处主任科员、浙江省物价局服务价钱管理处副处长、浙江省能源集团资产谋划部主任等职。现任bwin必赢副总司理、董事会秘书、财务认真人。
（2）金利勤，男，54岁，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，教授级高级工程师，历任浙江梅溪发电厂副厂长、厂长；浙北发电工程公司总司理；浙江长兴发电公司总司理；浙江bwin必赢乐清发电有限公司总司理；浙江bwin必赢嘉华发电有限公司总司理等职。现任bwin必赢副总司理。
（3）倪震，男，41岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级经济师，历任浙江省能源集团办公室副主任、主任等职。现任bwin必赢副总司理；浙江bwin必赢嘉兴发电有限公司总司理、党委副书记。
（4）程光坤，男，52岁，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，高级工程师，历任浙江长兴发电有限责任公司副总司理（主持事情）、党委委员、副书记；浙江bwin必赢长兴发电有限公司总司理、党委书记；浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司总司理、党委委员；浙江bwin必赢兰溪发电有限责任公司总司理、党委副书记；浙江东南发电股份有限公司总司理、党委副书记，bwin必赢新疆阿克苏电厂项目筹建处主任、党委副书记，中共bwin必赢新疆阿克苏团结总支部委员会书记，浙江省能源集团有限公司新疆分公司副总司理、党委委员等职。现任bwin必赢新疆阿克苏电厂项目筹建处主任、党委副书记。
4、财务认真人简历
曹路，男，49岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级经济师，历任现任浙江省物价局工农业产品价钱管理处主任科员、浙江省物价局服务价钱管理处副处长、浙江省能源集团资产谋划部主任等职。现任bwin必赢副总司理、董事会秘书、财务认真人。
5、董事会秘书简历
曹路，男，49岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级经济师，历任现任浙江省物价局工农业产品价钱管理处主任科员、浙江省物价局服务价钱管理处副处长、浙江省能源集团资产谋划部主任等职。现任bwin必赢副总司理、董事会秘书、财务认真人。
6、证券事务代表简历
叶少锋，男，47岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，经济师，历任浙江国信控股集团办公室副主任、浙江省能源集团财务有限责任公司办公室主任、浙江国信控股集团有限责任公司、浙江浙信房地产有限公司党委副书记、纪委书记等职。现任bwin必赢综合办主任、证券部主任。